La situación judicial de José Luis Espert ha dado un giro dramático. En un dictamen conjunto firmado por el fiscal federal Fernando Domínguez y las titulares de las áreas de Recuperación de Activos de la Procuración, se solicitó al juez de la causa el congelamiento total de los activos del legislador de La Libertad Avanza, su esposa María Mercedes González y su círculo íntimo. La medida busca frenar cualquier movimiento de dinero o bienes mientras se desentraña lo que la fiscalía define como una "estructura societaria armada para disimular fondos de origen ilícito".

El "maquillaje" contable de Varianza S.A.

El corazón de la acusación reside en la firma Varianza S.A., una consultora propiedad de Espert y su esposa. Tras allanamientos y peritajes sobre correos electrónicos, la justicia detectó intercambios con su contadora, Mercedes Armendares, donde se discutía una "facturación sugerida". Según los fiscales, estas facturas no respondían a servicios reales, sino que eran un mecanismo para "cubrir sueldos y retiros" personales, permitiendo que el nivel de vida del diputado coincidiera forzadamente con sus declaraciones juradas.

De los USD 200.000 de Machado al BMW no declarado

La investigación reflotó un episodio de 2020: una transferencia de USD 200.000 recibida el 1 de febrero vinculada a Fred Machado, un empresario señalado por nexos con el narcotráfico internacional. Espert admitió haber recibido el dinero como un adelanto por servicios de asesoría que no se concretaron debido a la pandemia, pero los investigadores subrayan que no existe registro de que ese monto haya sido devuelto.

Apenas un mes después de ese ingreso, el 11 de marzo, Espert adquirió un BMW modelo M240i valuado en más de 5,9 millones de pesos de aquel entonces, vehículo que omitió incluir en su declaración jurada anual.

El nexo con la "Causa Libra" y la Casa Rosada

El expediente ha cruzado caminos con la Causa Libra, que investiga una presunta estafa piramidal con criptomonedas. En un allanamiento a Varianza S.A., se halló un manuscrito con la anotación "Facturas a María Pía Novelli", hermana de Mauricio Novelli, uno de los impulsores del token $LIBRA.

Los movimientos detectados por cámaras de seguridad muestran a los Novelli retirando contenido de cajas de seguridad en Martínez poco después del lanzamiento de la criptomoneda. Simultáneamente, registros de la Casa Rosada confirman reuniones de los hermanos con el presidente y la secretaria general Karina Milei el 29 y 30 de enero de 2025, fechas en las que el propio Espert también ingresó a la sede de gobierno, saliendo apenas minutos después que los empresarios vinculados a Libra.