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ECONOMÃA
15 de mayo de 2024
Nuevos Umbrales y Simplificación de Reportes: UIF Actualiza Normativa sobre Lavado de Activos en Operaciones de Automotores
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha establecido nuevos umbrales y simplificaciones en los reportes para operaciones relacionadas con automotores, buscando fortalecer el control y la transparencia en el combate al lavado de activos.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) ha emitido la Resolución 71/2024, publicada en el Boletín Oficial este miércoles, donde se actualizan los umbrales para operaciones sobre automotores. Ahora, se requerirá definir un perfil de cliente cuando la operación supere los $60 millones anuales. Además, se elimina la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.
Esta medida, orientada a prevenir el lavado de activos, implica que el perfil del cliente estará basado en información detallada sobre su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. Documentación como declaraciones juradas de impuestos, escrituras que justifiquen los fondos, certificaciones de origen de fondos por contadores públicos, documentación bancaria y otros respaldos serán requeridos para estas operaciones.
La resolución también prevé la actualización automática de estos umbrales en enero y julio de cada año, tomando como referencia el índice de precios del sector automotor acumulado en los últimos seis meses. Esto se realizará a partir del día hábil siguiente a la publicación en el sitio web de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Por otro lado, la derogación de la normativa sobre expedición de cédulas de identificación para autorizados a conducir por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios ha llevado a la eliminación de la obligación de presentar reportes sistemáticos sobre la expedición de cédulas azules.
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